本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第一次会议通知于2025年1月24日以电子邮件方式发出，全体董事都同意于2025年1月24日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（其中，董事党金洲、董事陈冠禧、董事周雨凑、董事李晓锐、独立董事徐小宁、独立董事游雄威、独立董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

  一、审议通过《关于全资子公司以及全资孙公司申请抵押贷款暨全资子公司提供抵押担保的议案》

  因生产经营需要，公司全资子公司北京中富容器有限公司、北京大兴中富饮料容器有限公司以及全资孙公司北京中富胶罐有限公司拟向银行申请流动资金贷款额度共计2960万元，全资子公司北京中富热灌装容器有限公司拟以名下不动产为上述贷款提供抵押担保。

  此次贷款额度在公司2023年度股东大会授权范围以内，经公司董事会议审议通过后即可实施。

  详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于全资子公司以及全资孙公司申请抵押贷款暨全资子公司提供抵押担保的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次被担保对象公司全资孙公司北京中富胶罐有限公司最近一期经审计资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

  因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司北京中富容器有限公司（以下简称“北京容器”）、北京大兴中富饮料容器有限公司（以下简称“北京饮料”）以及全资孙公司北京中富胶罐有限公司（以下简称“北京胶罐”）拟向银行申请流动资金贷款额度共计2960万元，全资子公司北京中富热灌装容器有限公司（以下简称“北京热灌”）拟以名下不动产为上述贷款提供抵押担保。

  2、住所：北京市北京经济技术开发区荣京东街9号2幢一层东南角及三层东南角

  5、主营业务：生产和销售：生产PET聚酯瓶胚、饮料包装容器（含PET聚酯瓶）；普通货运；销售自产产品；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  5、主营业务：生产聚脂瓶、聚脂瓶胚、饮料包装物；普通货运；销售自产产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  5、主营业务：生产饮用水罐、生产瓶胚；销售自产产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  6、股权结构：珠海市中富胶罐有限公司持有北京胶罐75%的股权，中富(香港)实业股份有限公司持有北京胶罐25%的股权；本公司持有珠海市中富胶罐有限公司及中富(香港)实业股份有限公司100%股权，因此北京胶罐为本公司全资孙公司。

  除本次抵押外，上述房产、土地使用权不存在别的抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

  授信额度：1000万元；贷款用途：借款企业日常生产经营周转；贷款期限：一年；利率：以银行最终审批利率为准。

  授信额度：1000万元；贷款用途：借款企业日常生产经营周转；贷款期限：一年；利率：以银行最终审批利率为准。

  授信额度：960万元；贷款用途：借款企业日常生产经营周转；贷款期限：一年；利率：以银行最终审批利率为准。

  全资子公司北京容器、北京饮料以及全资孙公司北京胶罐拟向银行申请流动资金贷款额度共计2960万元，全资子公司北京热灌拟以名下不动产为上述贷款提供抵押担保，详细的细节内容以最终签订的担保合同为准。

  董事会授权北京热灌法定代表人代表北京热灌公司签署《抵押合同》及与之有关的文件及通知；董事会授权北京热灌法定表人代表北京热灌公司签署《保证合同》及与之有关的文件及通知。

  董事会认为：北京容器、北京饮料是公司全资子公司，北京胶罐是公司全资孙公司，本次关于全资子公司以及孙公司申请抵押贷款暨全资子公司做担保的事项，财务风险处于公司可控范围以内；该事项有助于全资子（孙）公司的发展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币10,119万元，占公司2023年度经审计的净资产的比例为30.98%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  此次贷款额度在公司2023年度股东大会授权范围以内，经公司董事会议审议通过后即可实施。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  风险提示：截至目前，公司对认购人资产金额来源及履约能力的核查工作仍在进行中，认购人是不是具备履约能力尚需根据核查结果进行判定，存在比较大不确定性。

  珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年12月13日召开第十一届董事会2024年第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，拟向特定对象发行A股股票（以下简称“这次发行”），拟发行数量321,224,764股，募集资金总额82,233.54万元，巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“巽震投资”或“认购方”）拟以现金方式认购公司这次发行的股票。这次发行完成后，公司的控制股权的人、实际控制人将发生变更。具体内容详见公司于2024年12月14日发布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

  1、截至本公告披露日，公司正在对认购方的资产金额来源、资产证明、履约能力进行核查，并督促中介机构对认购方的资产金额来源、资产证明、履约能力进行核查。

  2、后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关规定法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息公开披露义务。返回搜狐，查看更加多